中國文化大學政治學友會

中國文化大學政治學友會第一屆第十一次理監事聯席會議紀錄

一、時間：民國99年3月13日(六)下午五時

二、地點：劍潭青年活動中心宴會廳(台北市中山北路四段16號)

三、主席：楊泰順理事長                                紀錄：甘霖

四、理事出席人員：應到21人，實到15人

出席：楊泰順、莊隆昌、金國柱、楊義德、王首人、汪大成、李開、林鴻海、周國華、周曼琳、郭俊哲、廖瑞榮、鄭敏基、劉東隆、顧軒庭

請假：鄭永堂、林國棟、尤國禎、朱彥華、何淑峰、簡艷蘿

五、監事出席人員：應到7人，實到5人

出席：余大衛、林揚傑、紀少鈞、徐名慶、莊建築

請假：趙良燕、陳明義

六、列席人員：

中華民國美國研究學會秘書長張光球、本會陳四信、臺鑑文、盧秀雲

七、主席致詞(略)

八、報告事項

(一)  會務報告

1.2009/11/7發行會訊特刊。

2.2009/11/15依照本會章程第五條第四款之規定，提供陳瓊玉競選總部成立花籃。

3.2009/12/11依照本會章程第五條第四款之規定，提供陳四信父親奠儀。4.2010/1/10發行會訊第二期。

5.2010/2/5依照本會章程第五條第四款之規定，提供鄭永堂競選總部成立花籃。

6.籌備2010/3/13春酒聯誼會相關事宜。

7.不定時提供各式資訊供會員參考。

(二)  財務報告(略)

九、討論事項

事項一：審核98年度工作人員待遇表(略)、收支決算表(略)、現金出納表(略)、資產負債表(略)、財產目錄(略)、基金收支表(略)，並討論99年度收支預算表(略)與99年度工作計畫(略)。

說  明：依照本會章程第三十二條規定，本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過，於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關)。

決  議：通過，並提會員大會議決。

事項二：周聰、莊金海、左敦翔申請加入本會會員。

說  明：依照本會章程第七條規定，申請加入本會會員應填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費，才得以成為正式會員。

決  議：通過。

事項三：討論本會會員禮儀互助辦法(略)。

說  明：(一)依照本會章程第五條第四款規定，提供會員本人及直系親屬一等親以內婚、喪、喜、慶之禮儀。

        (二)本會成立至今並未制定統一標準，為使秘書處日後作業一致，特定此細則並公告周知。

決  議：依楊義德常務理事建議修正後通過。

提案三：討論本會分組活動補助計畫(略)。

說  明：為強化會員對本會之向心力，透過分組活動方式，提供會員多元的參與學習管道，並闡揚本會宗旨吸收招募新會員。

決  議：修正後通過。

提案四：討論並通過本會第二屆理監事選舉辦法及候選人建議名單。

說  明：依照本會章程第十三條規定，會員代表任期三年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管關核備後行之。

決  議：第二屆理監事選舉辦法通過。候選人建議名單於徵詢個人意願後確認。

提案五：討論99年度會員大會相關事宜。

案  由：依照本會章程第二十五條規定，會員大會每年召開一次。

決  議：由秘書處規劃，提交理事長確認後執行之。

十、臨時動議

動議一：為促進本會永續經營，建請自本會第二屆理、監事開始，理事長於任期內每年捐款新台幣20,000元以上，每位副理事長任期內每年捐款新台幣15,000元以上，每位常務理、監事任期內每年捐款新台幣5,000元以上，每位理、監事任期內每年捐款新台幣3,000元以上。

提議人：莊隆昌副理事長

決  議：通過。

動議二：區分校友(含在職生)與全職學生之年度會費金額，增加現職學生參與意願。

提議人：莊隆昌副理事長

決  議：請秘書處依本動議擬具本會章第三十條第一款修正案，提會員大會討論。

動議三：歡迎有意願且有經費預算的公司行號贊助本會，本會將於會訊上刊登該公司行號之訊息內容。

提議人：楊泰順理事長

決  議：通過。

十一、散會